Департамент корпоративных отношений Банка России проводит проверку компании Kept (правопреемник ушедшей из России международной сети KMPG), которая выступала аудитором лишенного в феврале лицензии на проведение банковских операций Киви Банка. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут «Ведомости».
Структуру подозревают в нарушении «антиотмывочного» закона, потому что несмотря на ее работу Киви Банк в последние годы неоднократно получал предписания Центробанка и попадал под ограничения. Регулятору интересно, насколько хорошо Kept была осведомлена о нарушениях, выявленных у банка, и как реагировала на них.
Источник: Ведомости